澳华商涉诈骗千万税项,被税务局（ATO）及联邦警察（AFP）追捕而潜逃
时间:2019-05-08 14:11 点击:次
| 一名澳籍华裔商人十年前因涉及一宗逾1,000万元税务诈骗，被税务局（ATO）及联邦警察（AFP）追捕而潜逃。直至上月，他因一宗车祸被纽西兰警方拘捕，周五提堂，并面临被引渡回澳洲受审。 56岁的被告张利（音译，Li Zhang）是中国出生的澳洲公民。根据澳洲税局的声明，张持有的中国建筑公司Hightrade，旗下曾拥过百间子公司，但10年前均相继倒闭。 声明又称，Hightrade参与兴建纽省西北部猎人谷（Hunter Valley）的Pokolbin高尔夫球场及渡假村时，该集团涉嫌串通另外数间关联企业，对工程造价「报大数」，使帐单多于实际价格1亿1,150万元。最终，Hightrade因未能向澳洲税局缴交1,050万元代徵消费税（GST）遭调查及揭发诈骗行为。 税局和联邦警察于2009年追捕它的老闆张利和陈姓（音译，Simon Chan）财务主管，但两人已潜逃海外，只有常姓（音译，Song Peter Chang）总裁被绳之以法。 直至上月4日，张利在纽西兰被到场处理一宗轻微车祸的警员拘捕，并发现他在奥克兰（Auckland）北边租屋住，但不确定他到底匿住在纽国多长时间。 《纽西兰先驱报》（New Zealand Herald）引述当地警方声明报道，纽西兰警员上月代表澳洲当局对一名56岁男子执行「纽西兰法院认可的」拘捕令。张某于周五到奥克兰区域法院应讯，旁听席上一名女子饮泣，并向站在被告席上的张挥手。法官Robert Ronaye拒绝他保释，并还柙至本月稍后进行引渡聆讯。 张的代表律师Quentin Duff称，其当事人会就澳洲的引渡要求抗辩。 参与上述诈骗的常姓总裁在2017年被裁定在2002至2007年之间密谋「诈骗联邦政府1,050万元」，判处监禁5年半。雪梨区域法院法官Robyn Tupman判刑时称，澳洲政府永远无法讨回这笔金钱损失。 税局的声明称：「常的诈骗涉及利用多间有关联的企业，大幅提高售价，最后未能向税局缴交代徵的消费税。此外，常的各间公司没有向发展项目提供商品和服务，并利用其他多项技巧和行动掩饰诈骗，包括大规模及複杂的循环交易。」 常某于当时因另一宗涉及雪梨地产的诈骗罪行，已服刑5年。（禾） (责任编辑：跨境财税) |
